Aktuelle Analysen zu AMLA 2027, KYC-Prozessen, SPG-Reform und regulatorischen Entwicklungen in Liechtenstein und der Schweiz.
Die AMLR gilt ab dem 10. Juli 2027. Inhaltlich ist sie neu, als Umsetzungsaufgabe folgt sie bekannten Mustern. Fünf Lehren aus der internationalen Einführung des QI-Regimes.
Rechtliche Grundlagen (BankG Art. 76, EBA-Guidelines), FMA-Anforderungen, Haftungsfragen und drei Modelle für die Praxis. Praxisleitfaden für Banken und Finanzintermediäre.
Fünf Säulen der digitalen Resilienz, Anwendungsbereich, Erleichterungen für Kleinunternehmen und konkrete FMA-Pflichten. Praxisleitfaden für die DORA-Umsetzung.
Review-Zyklen, Inhalte, Dokumentation und typische FMA-Befunde. Praxisleitfaden für liechtensteinische Treuhänder mit konkreten Anforderungen an den Review-Prozess.
Sechs konkrete Hebel, mit denen Banken ihre Compliance-Kosten reduzieren, ohne regulatorische Standards zu gefährden. Mit Praxisbeispielen aus Liechtenstein und der Schweiz.
Sechs Handlungsfelder, typische Befunde und ein realistischer Zeitrahmen. Praxisleitfaden für die strukturierte Vorbereitung auf die EU-Geldwäscheverordnung.
SPG, SPV, TrHG und FMA-Anforderungen an Identifikation, Risikoklassifizierung und laufende Überwachung. Praxisleitfaden für liechtensteinische Treuhandgesellschaften.
Die meisten EVVs haben einen KYC-Prozess, der irgendwie funktioniert. Dieser Artikel zeigt, wo die häufigsten Lücken liegen und welche drei Wege zur Lösung führen.
Ab Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) direkt in Liechtenstein. Was ändert sich konkret bei KYC, Onboarding und Risikobewertung?