Aktuelle Analysen zu AMLA 2027, KYC-Prozessen, SPG-Reform und regulatorischen Entwicklungen in Liechtenstein und der Schweiz.
Fünf Säulen der digitalen Resilienz, Anwendungsbereich, Erleichterungen für Kleinunternehmen und konkrete FMA-Pflichten. Praxisleitfaden für die DORA-Umsetzung.
Review-Zyklen, Inhalte, Dokumentation und typische FMA-Befunde. Praxisleitfaden für liechtensteinische Treuhänder mit konkreten Anforderungen an den Review-Prozess.
Sechs konkrete Hebel, mit denen Banken ihre Compliance-Kosten reduzieren, ohne regulatorische Standards zu gefährden. Mit Praxisbeispielen aus Liechtenstein und der Schweiz.
Sechs Handlungsfelder, typische Befunde und ein realistischer Zeitrahmen. Praxisleitfaden für die strukturierte Vorbereitung auf die EU-Geldwäscheverordnung.
SPG, SPV, TrHG und FMA-Anforderungen an Identifikation, Risikoklassifizierung und laufende Überwachung. Praxisleitfaden für liechtensteinische Treuhandgesellschaften.
Die meisten EVVs haben einen KYC-Prozess, der irgendwie funktioniert. Dieser Artikel zeigt, wo die häufigsten Lücken liegen und welche drei Wege zur Lösung führen.
Ab Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) direkt in Liechtenstein. Was ändert sich konkret bei KYC, Onboarding und Risikobewertung?